證券代碼：300973 證券簡稱：立高食品 公告編號：2022-059

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立高食品股份有限公司

關于監事辭職暨補選監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事辭職的情況說明

立高食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于近日收到非職工代表監事鄧志強先生提交的書面辭職報告。鄧志強先生因達到法定退休年齡申請辭去公司非職工代表監事職務，辭職后不再擔任公司任何職務。

鄧志強先生原定第二屆監事會非職工代表監事任期為 2020 年 10 月 27 日至2023 年 10 月 26 日。截至本公告披露日，鄧志強先生未直接持有公司股份，通過股東廣州立創企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份 99,700股。辭去監事職務后，鄧志強先生所持公司股份將繼續依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等法律法規和業務規則的規定及其所作的相關承諾進行管理。

鑒于鄧志強先生的辭職導致公司監事會人數少于最低法定人數，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，鄧志強先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任監事后生效，在此之前仍將繼續履行監事職務的職責。鄧志強先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司監事會對其在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

二、補選監事情況

公司于 2022 年 8 月 26 日召開第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于補選第二屆監事會非職工代表監事的議案》，經監事會進行資格審核，同意提名寧曉妮女士(簡歷詳見附件)為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第二屆監事會屆滿之日止。本次補選公司監事議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。

立高食品股份有限公司

監事會

2022 年 8 月 26 日附件：

寧曉妮女士簡歷

寧曉妮女士，1985 年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2013 年至今歷任廣州奧昆食品有限公司總賬會計、辦公室主任、產品總經理等職務?，F任廣州奧昆食品有限公司產品總經理。

截至本公告日，寧曉妮女士未直接持有公司股份，通過廣州立創企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份 177,800 股。寧曉妮女士與持有公司5%股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未在公司 5%以上股東、實際控制人等單位任職。最近三年內未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。