證券代碼：300024 證券簡稱：機器人 公告編號：2022-059

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沈陽新松機器人自動化股份有限公司關于董事辭職、補選非獨立董事以及聘任證券事務代表的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、非獨立董事辭職的情況

沈陽新松機器人自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司非獨立董事孫雷先生的書面辭職報告。孫雷先生因工作調整原因申請辭去所擔任的第七屆董事會董事職務及董事會下設薪酬與考核委員會委員職務。孫雷先生辭職后不再擔任公司任何職務。孫雷先生原任期至第七屆董事會任期屆滿之日止，其辭去董事職務不會導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會對公司生產、經營產生不利影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，孫雷先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，孫雷先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

孫雷先生在公司任職期間認真履職、勤勉盡責，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會對孫雷先生在任職期間做出的貢獻表示衷心感謝！

二、補選非獨立董事及專門委員會委員的情況

公司于 2022 年 8 月 26 日召開的第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關于補選第七屆董事會非獨立董事的議案》、《關于補選董事會專門委員會委員的議案》，為完善公司治理結構、保證董事會工作的順利開展，根據(jù)相關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，經公司控股股東中國科學院沈陽自動化研究所提名、董事會提名委員會審核，同意補選曾鵬先生為公司第七屆董事會非獨立董事(候選人簡歷詳見附件)，并擔任第七屆董事會薪酬與考核委員會委員職務，任期自2022 年第三次臨時股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。

上述補選非獨立董事完成后，公司第七屆董事會成員中兼任高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

三、聘任證券事務代表的情況

公司于 2022 年 8 月 26 日召開的第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任孫鶯綺女士擔任公司證券事務代表(簡歷詳見附件)，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

孫鶯綺聯(lián)系方式如下：

電話：024-31165858

傳真：024-31680024

郵箱：sunyingqi@siasun.com

聯(lián)系地址：沈陽市渾南區(qū)全運路 33 號 特此公告。

沈陽新松機器人自動化股份有限公司董事會

2022 年 8 月 26 日附件

曾鵬簡歷

曾鵬，男，1976 年出生，博士學位，研究員。2005 年至今歷任中國科學院沈陽自動化研究所副研究員、研究員、工業(yè)控制網(wǎng)絡與系統(tǒng)研究室常務副主任、主任；現(xiàn)任中國科學院沈陽自動化研究所副所長。兼任中國自動化學會理事、沈陽智能機器人國家研究院有限公司董事等。

截至本公告日，曾鵬先生未持有公司股票，在公司控股股東中國科學院沈陽自動化研究所擔任副所長，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關聯(lián)關系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。 孫鶯綺簡歷

孫鶯綺，女，1982 年出生，碩士學位，具備深圳證券交易所董事會秘書資格。曾任沈陽遠大鋁業(yè)集團有限公司戰(zhàn)略管理部經理、沈陽遠大智能工業(yè)集團股份有限公司證券部投資經理、奧維通信股份有限公司證券事務代表及證券部經理，現(xiàn)任公司證券部部長。

截至本公告日，孫鶯綺女士未持有公司股票；與持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。