證券代碼：002012 證券簡稱：凱恩股份 公告編號：2022-034

浙江凱恩特種材料股份有限公司

關于監事辭職及補選監事的公告

(資料圖片)

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江凱恩特種材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會近日收到非職工代表監事梁曉偉先生遞交的書面辭職申請，梁曉偉先生因擬被聘任為公司證券事務代表，根據《深圳證券交易所股票上市規則(2022 年修訂)》第 4.4.4 條：“公司現任監事不得擔任董事會秘書”、第 4.4.7 條：“證券事務代表的任職條件參照第 4.4.4 條執行”的規則申請辭去公司非職工代表監事職務。公司監事會對梁曉偉先生在任職期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝！

根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，由于梁曉偉先生的辭職將導致公司監事會人數低于法定最低人數，其辭職申請將在公司召開股東大會選舉產生新的監事后方能生效。在股東大會選舉出新任監事之前，梁曉偉先生將繼續按照相關規定履行職責。

公司于 2022 年 8 月 19 日召開第九屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關于補選張穎先生為公司第九屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名張穎先生(簡歷詳見附件)為公司第九屆監事會非職工代表監事候選人，上述任職需待股東大會審議通過后方可生效，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆監事會屆滿之日止。張穎先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關監事任職的資格和條件。

張穎先生被提名非職工代表監事候選人后，已自查符合公司監事任職條件，及時向公司提供其符合任職條件的書面說明和相關材料。同時，張穎先生已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整以及符合任職條件，并保證當選后切實履行職責。

特此公告。

浙江凱恩特種材料股份有限公司

監事會

2022 年 8 月 22 日

附件：

張穎先生簡歷：

張穎，男，生于 1986 年 7 月，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中央財經大學，本科學歷。曾任中泰創展控股有限公司董事長助理。現任公司北京辦公室主任。

截止目前，張穎先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東及其實際控制人、公司實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；(2)被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰；(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；(7)被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。