證券代碼：002652???????證券簡稱：揚子新材????????公告編號：2023-08-02

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??????????????蘇州揚子江新型材料股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???蘇州揚子江新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二

十七次會議于二〇二三年八月十日以通訊方式召開，本次會議由王夢冰女士主持，

應參加會議董事?9?人，實際參加會議董事?9?人，符合《公司法》和《公司章程》

的有關規定。經與會董事審議，以投票表決方式，通過了如下議案：

???一、審議通過了《關于公司高管職務調整及聘任財務總監的議案》

???因工作調整需要，洛濤先生不再擔任公司副總經理職務，仍擔任公司北京分

公司負責人職務；石福明先生不再擔任公司財務總監職務，仍在公司子公司擔任

其他職務。截至目前，洛濤先生、石福明先生未持有公司股份。

???經董事長提名，公司董事會提名委員會審核，公司擬聘任滕鳳娟女士為公司

財務總監，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

???滕鳳娟女士簡歷詳見附件。

???本議案無需提交公司股東大會審議。

???表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???特此公告。

????????????????????????????蘇州揚子江新型材料股份有限公司

???????????????????????????????????????????董事會

??????????????????????????????????二〇二三年八月十日

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證券代碼：002652???????證券簡稱：揚子新材????????公告編號：2023-08-02

附件：

??????????????????滕鳳娟簡歷

???滕鳳娟女士，1969?年?1?月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科學

歷，上海交通大學安泰經濟管理學院工商管理碩士研究生課程進修班結業，會計

師。滕鳳娟女士于?1995?年?7?月起至?2002?年?1?月任無錫邁克工具有限公司財務

部經理；2002?年?2?月至?2006?年?2?月任無錫粵鑫皮革制品有限公司財務部經理；

務負責人；2018?年?4?月至?2023?年?2?月任世星科技股份有限公司財務總監及董事

會秘書。于?2023?年?3?月入職蘇州揚子江新型材料股份有限公司。

???截至目前，滕鳳娟女士未直接或間接持有公司股份。滕鳳娟女士與持有公司

未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及

其他法律法規關于擔任公司高管的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》第?3.2.2?條所規定的情形。經

在最高人民法院網查詢，滕鳳娟女士不屬于失信被執行人。

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