國(guó)家外匯管理局深圳市分局網(wǎng)站近日公布的外匯行政處罰信息表(深外管檢[2020]42號(hào))顯示，深圳市神舟百瑞達(dá)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳神舟百瑞達(dá)”)存在逃匯行為，違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2013]44號(hào))第一條的規(guī)定。

國(guó)家外匯管理局深圳市分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條規(guī)定，對(duì)深圳神舟百瑞達(dá)罰款人民幣597.87萬(wàn)元。

經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，深圳神舟百瑞達(dá)成立于2001年1月8日，注冊(cè)資本6000萬(wàn)人民幣，吳海軍為法定代表人、實(shí)控人、總經(jīng)理，該公司為深圳市神舟電腦股份有限公司全資子公司。吳海軍持深圳市神舟電腦股份有限公司4.33%比例股份，深圳市神舟電腦股份有限公司第一大股東為深圳市新天下集團(tuán)有限公司，吳海軍為法定代表人、實(shí)控人、大股東，持股比例94.50%。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條規(guī)定：經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

外匯管理機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)前款規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

《國(guó)家外匯管理局關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2013]44號(hào))第一條規(guī)定：一、企業(yè)貿(mào)易收支應(yīng)當(dāng)真實(shí)、合法

企業(yè)的貿(mào)易(含轉(zhuǎn)口貿(mào)易，下同)收付款應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的進(jìn)出口或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交易基礎(chǔ)，不得虛構(gòu)貿(mào)易背景利用銀行信用辦理跨境收支業(yè)務(wù)。

以下為原文：