銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站今日公布的深圳監(jiān)管局行政處罰信息公開(kāi)表(深銀保監(jiān)罰決字〔2020〕22號(hào))顯示，港中旅財(cái)務(wù)有限公司存在貸款資金用途管控不合規(guī)的違法行為。依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，深圳監(jiān)管局對(duì)其處以罰款30萬(wàn)元。

官網(wǎng)顯示，港中旅財(cái)務(wù)有限公司隸屬于中國(guó)旅游集團(tuán)公司，是中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。公司于2012年6月獲得金融許可證，2016年增資后注冊(cè)資本為20億元人民幣。

天眼查顯示，港中旅財(cái)務(wù)有限公司的大股東為中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司，持股比例為87.50%。

相關(guān)規(guī)定：

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

以下為原文：