【資料圖】
1、反洗錢制度學習記錄、反洗錢崗位職責制定、反洗錢可疑交易報送情況、可疑交易經分析甄別判斷為非可疑交易的相關記錄。
2、賬戶實名制及身份核查執行情況、核查記錄等。
本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。
2023-05-03 03:10:54 來源：互聯網
【資料圖】
1、反洗錢制度學習記錄、反洗錢崗位職責制定、反洗錢可疑交易報送情況、可疑交易經分析甄別判斷為非可疑交易的相關記錄。
2、賬戶實名制及身份核查執行情況、核查記錄等。
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責任編輯：ERM523
