證券代碼：002121???????證券簡稱：科陸電子????????公告編號：2023079

??????????深圳市科陸電子科技股份有限公司

【資料圖】

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十

一次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第五次臨時股東大會的議案》，

決定于2023年6月26日（星期一）召開公司2023年第五次臨時股東大會，審議董事

會提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

??一、會議召開的基本情況

券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

??現(xiàn)場會議召開日期、時間為：2023年6月26日下午14:30開始，會期半天；

??網(wǎng)絡(luò)投票日期、時間為：2023年6月26日，其中，通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

年6月26日上午9:15至下午15:00的任意時間。

司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表

??決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

???????（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

???????于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記

??在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

??席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

???????（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

???????（3）公司聘請的見證律師及其他人員。

??深圳市科陸電子科技股份有限公司行政會議室。

???????二、會議審議事項

?????????????????????????????????????????備注

提案

????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄目

編碼

???????????????????????????????????????可以投票

非累積投票提案

???????《關(guān)于追加?2023?年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額

???????度的議案》

???????特別提示和說明：

??過后提交，具體詳見公司刊登在2023年6月9日《證券時報》、《中國證券報》、《證

??券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董

??事會第三十一次（臨時）會議決議的公告》。

??提案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票并及時公開披露。

?????三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

??（1）登記時間：2023年6月20日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

??（2）登記地點：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)寶深路科陸大廈本公司證

券部，信函上請注明“參加股東大會”字樣；

??（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、

股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記；

??（2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；

??（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份

證原件、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；

??（4）異地股東可以書面信函或者郵件方式辦理登記（信函或郵件方式以2023

年6月20日17:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，通過信函或郵件方式登記的，請致電確認(rèn)）,

不接受電話登記。

??出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件

一。

?????五、其他事項

行通知。

??通訊地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)寶深路科陸大廈本公司證券部

??郵政編碼：518057

??電話：0755-26719528

郵箱：zhangxiaofang@szclou.com

聯(lián)系人：張小芳

六、備查文件

特此公告。

??????????????????????????????深圳市科陸電子科技股份有限公司

????????????????????????????????????董事會

?????????????????????????????????二〇二三年六月八日

附件一：

??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

????一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的說明

????本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再

對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

?????????????????回?執(zhí)

?截至2023年6月19日，我單位（個人）持有深圳市科陸電子科技股份有限公司

股票?????股，擬參加公司召開的2023年第五次臨時股東大會。

附注：

?回執(zhí)剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

???????????????出席人姓名：

???????????????股東賬戶：

???????????????股東名稱：（簽章）

???????????????日期：

???????附件三：

??????????????????????????授?權(quán)?委?托?書

?????????茲全權(quán)委托???????????????????????（先生/女士）（身份證號

???????碼：?????????????????????）代表本人（單位）參加深圳市科陸電子科技股

???????份有限公司?2023?年?6?月?26?日召開的?2023?年第五次臨時股東大會，并于本次股東

???????大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿

???????表決。

??????????????????????????????????????????????備注

提案????????????????????????????????????????該列打勾?同意?反對?棄權(quán)

??????????????????????提案名稱

編碼????????????????????????????????????????的欄目可

???????????????????????????????????????????以投票

非累積投票提案

????????《關(guān)于追加?2023?年度公司及子公司向銀行申請綜合

????????授信額度的議案》

?????????本授權(quán)委托書的有效期限為：???????????年???月???日至????????年???月???日。

?????????注?1、請對提案事項根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄

???????內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

?????????注?2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

???????公章。

?????????委托人簽名：??????????????????委托人身份證號碼：

?????????委托人股東賬戶：????????????????委托人持股數(shù)量：

?????????受托人簽名：??????????????????受托人身份證號碼：

?????????委托日期：????年???月???日

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