證券代碼：603530      證券簡稱：神馬電力       公告編號：2023-045

(資料圖片僅供參考)

              江蘇神馬電力股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

屆董事會第二十七次會議在公司行政樓二樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決方式召開。

本次會議的會議通知和材料已于 2023 年 7 月 20 日通過電話、電子郵件、現(xiàn)場送

達(dá)等方式送達(dá)所有參會人員。本次會議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，董事長馬

斌先生主持會議，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

  本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定，會議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  同意公司 2023 年半年度報(bào)告及其摘要內(nèi)容。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2023 年半年度報(bào)告》、

《2023 年半年度報(bào)告摘要》，公告編號：2023-044。

的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2023 年半年度募集

資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，公告編號：2023-047。

  特此公告。

                        江蘇神馬電力股份有限公司董事會

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