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央廣網(wǎng)北京6月1日消息（記者 馮方）據(jù)人民銀行合肥中心支行網(wǎng)站消息，近日，徽商銀行因違反多項反洗錢規(guī)定被罰款431.33萬元，時任該行公司銀行部、零售銀行部、合規(guī)部、運營管理部的多名有關負責人被罰款。
行政處罰信息公示表顯示，徽商銀行存在六項違法行為：未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別；未按規(guī)定開展重新的客戶身份識別；未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分工作；未按規(guī)定對高風險客戶采取強化盡職調(diào)查；未按規(guī)定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理，或可疑交易報告理由不完整；為身份不明的客戶提供服務。
另外，時任徽商銀行公司銀行部副總經(jīng)理劉俊被罰2.73萬元，時任徽商銀行零售銀行部副總經(jīng)理陳軍被罰3萬元，時任徽商銀行合規(guī)部總經(jīng)理助理朱佳被罰3萬元，時任徽商銀行運營管理部資深經(jīng)理劉麗群被罰1萬元。
（截圖自人民銀行合肥中心支行網(wǎng)站）
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