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華潤(rùn)江中藥業(yè)股份有限公司于2025年12月12日審議通過(guò)了《董事會(huì)授權(quán)管理制度》及配套的《董事會(huì)授權(quán)決策方案》，旨在規(guī)范公司治理，提升決策效率。核心決策在于，董事會(huì)將部分職權(quán)授予總經(jīng)理行使，并明確了具體的授權(quán)范圍與行權(quán)要求。

根據(jù)授權(quán)方案，總經(jīng)理在董事會(huì)授權(quán)下，可獨(dú)立決策多項(xiàng)日常經(jīng)營(yíng)及一定額度內(nèi)的重大事項(xiàng)。關(guān)鍵授權(quán)內(nèi)容包括：決定與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的采購(gòu)、銷(xiāo)售、借款及合同事宜；審批單筆金額在3億元及以下的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、固定資產(chǎn)投資及對(duì)外投資項(xiàng)目；審批金額在最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)3.5%及以下的研發(fā)項(xiàng)目投資；審批金額在最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%及以下的資產(chǎn)出售、委托理財(cái)、對(duì)子公司提供財(cái)務(wù)資助等事項(xiàng)。此外，方案還明確了關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部交易以及特定額度內(nèi)對(duì)外捐贈(zèng)的決策權(quán)限。

制度規(guī)定了嚴(yán)格的行權(quán)程序，要求授權(quán)事項(xiàng)一般需通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)集體決策，并需定期向董事會(huì)報(bào)告執(zhí)行情況。同時(shí)，方案建立了授權(quán)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，當(dāng)出現(xiàn)決策質(zhì)量下降、發(fā)生重大越權(quán)或經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等情況時(shí)，董事會(huì)將及時(shí)研判并調(diào)整或收回授權(quán)。該制度的實(shí)施，厘清了董事會(huì)與經(jīng)理層的權(quán)責(zé)邊界，有助于在強(qiáng)化董事會(huì)監(jiān)督職能的同時(shí)，激發(fā)經(jīng)營(yíng)管理活力，對(duì)公司未來(lái)高效運(yùn)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)防控將產(chǎn)生積極影響。