證券代碼：603633?????????????證券簡稱：徠木股份???公告編號：2023-021

??????????????????上海徠木電子股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

???????????關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責

任。

重要內容提示：

?????征集投票權的起止時間：2023?年?6?月?28?日至?2023?年?6?月?28?日（上午

?????征集人對所有表決事項的表決意見：同意

?????征集人未持有公司股票

???根據中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市公

司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規(guī)定,上海徠木電子股

份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）獨立董事馬永華先生受公司其他

獨立董事湯震宇先生、張智英先生的委托作為征集人，就公司擬于?2023?年?6?月

（以下簡稱“本激勵計劃”）相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

?????一、征集人的基本情況

???（一）征集人基本情況與持股情況

???本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事馬永華先生。

???馬永華：男，中國國籍，無境外永久居留權，1955?年生。1992?年至?2015

年?6?月，在上海科技創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司任職投資部經理，2015?年?6?月退休；

???截至本公告披露日，征集人未持有本公司股份，且不存在中國證監(jiān)會《公

開征集上市公司股東權利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征

集投票權的情形。

???（二）征集人利益關系情況

???征集人馬永華先生與其直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或

安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股?5%

以上股東、實際控制人及其關聯人之間不存在關聯關系，與本次征集事項之間

不存在任何利害關系。

???二、征集事項

???（一）征集內容

???現場會議時間：2023?年?6?月?30?日?10?點?00?分

???網絡投票時間：自?2023?年?6?月?30?日至?2023?年?6?月?30?日

???采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為

股東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

???上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞薛路?651?弄?88?號?4?號樓?1?樓會議室。

?序號????????????????????????議案名稱

非累積投票議案

????????《關于制定<公司?2023?年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議

????????案》

????????《關于提請股東大會授權董事會辦理?2023?年股票期權激勵計劃有關

????????事項的議案》

???關于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司同日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》

披露的《徠木股份關于召開?2022?年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-

???（二）征集主張

???征集人作為公司的獨立董事，出席了公司于?2023?年?4?月?27?日召開的第五

屆董事會第十二次會議，并且對《關于<公司?2023?年股票期權激勵計劃（草

案）>及其摘要的議案》《關于制定<公司?2023?年股票期權激勵計劃實施考核管

理辦法>的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理?2023?年股票期權激勵

計劃有關事項的議案》均投了同意票，并對相關議案發(fā)表了明確同意的獨立意

見。

??征集人針對股權激勵事項表決理由如下：

??（1）《公司?2023?年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的擬定、審議流

程符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；

??（2）未發(fā)現公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實施股票期權

激勵計劃的情形，公司具備實施?2023?年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本次激

勵計劃”）的主體資格；

??（3）公司本次激勵計劃所確定的激勵對象均具備《公司法》《證券法》等

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格；不存在最近?12?個月

內被證券交易所、中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選的情形，不存在

最近?12?個月內因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或采取

市場禁入措施的情形，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理

人員情形和法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的情形，激勵對象均符合

《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合《公司?2023?年股票期權激勵計劃（草

案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、

有效；

??（4）公司本次激勵計劃的內容符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有

關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；對各激勵對象股票期權授予安排、行權安排

（包括授予額度、授予日期、行權價格、等待期、行權期、行權條件等事項）

未違反有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益；

??（5）公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計

劃或安排；

??（6）公司實施本次激勵計劃有利于健全公司的激勵與約束機制，完善薪酬

考核體系，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，使經營者和股東形成利益共同體，提高

管理效率和經營者的積極性、創(chuàng)造性與責任心，并最終有利于提高公司業(yè)績，

確保公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標的實現，為股東帶來更高效、更持久的回報；

??（7）關聯董事已根據《公司法》《證券法》《公司章程》《管理辦法》等法

律法規(guī)和規(guī)范性文件中的有關規(guī)定回避表決。

??綜上所述，我們認為公司本次激勵計劃的實施有利于完善股東、公司與員

工之間的利益共享機制，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東

尤其是中小股東利益的情形。

??上述具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?29?日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《徠木股份獨立董事關于公司第五屆董事會第十二

次會議決議》及《徠木股份獨立董事關于公司第五屆董事會第十二次會議相關

事項的獨立意見》。

??本次就?2022?年年度股東大會擬審議的其他議案，股東須按本公告附件確定

的格式和內容逐項填寫《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》并在授權

委托書中明確列示其對其他議案的表決意見，征集人將按股東的意見代為表決。

??（三）征集方案

??征集人依據我國現行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關

規(guī)定已制定本次征集投票權方案，其具體如下：

??截止?2023?年?6?月?21?日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。

??（1）按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫《獨立董事公開征集委托投

票權授權委托書》（以下簡稱“授權委托書”）。

??（2）簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

??①委托投票股東為法人股東的，應提交法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人

身份證明復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件；法人股東按本條規(guī)定

提交的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

?②委托投票股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件、授權委托書原

件、股票賬戶卡復印件；

?③授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證,

并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人

簽署的授權委托書不需要公證。

?（3）委托投票股東按上述要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委

托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地

址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，送達時間以公司證券事務部收到時間

為準。委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

?聯系地址：上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞薛路?651?弄?88?號公司證券事務部；

?聯系人：證券事務部；

?郵編：201619；

?聯系電話：021-67679072。

?請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系

人，并在顯著位置表明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”字樣。

下述條件的授權委托書將被確認為有效：

?（1）已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

?（2）在征集時間內提交授權委托書相關文件；

?（3）股東已按公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，

提交相關文件完整、有效；

?（4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收

到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式

要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委

托無效。

出席會議。

?（1）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議召開之前以

書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委

托自動失效；

?（2）股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會議，

且在現場會議召開之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人

將認定其對征集人的授權委托自動失效；

?（3）若股東（或經其委托的代理人）未在征集人代為行使投票權之前撤銷，

但其出席股東大會并在征集人代為行使投票權之前自主行使投票權的，視為已

撤銷投票權授權委托，表決結果以該股東提交股東大會的表決意見為準；

?（4）股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項及其他議案的投票指

示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則視為對

該議案投棄權票。

公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和

蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委

托代理人發(fā)出進行實質審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權委托書和相關證

明文件均被確認為有效。

?特此公告。

????????????????????????????征集人：馬永華

附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

附件：

?????????????????上海徠木電子股份有限公司

????????????獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

??????本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集投票權制作并公告的《上海徠木電子股份有限公司關于獨立董事公

開征集委托投票權的公告》《上海徠木電子股份有限公司關于召開?2022?年年度

股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

??????本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托上海徠木電子股份有限公司獨立

董事馬永華先生作為本人/本公司的代理人出席上海徠木電子股份有限公司?2022

年年度股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。

序號?????????????????議案名稱???????????贊成???反對???棄權

???????關于聘請公司?2023?年度財務審計機構和內部

???????控制審計機構的議案

???????關于公司董事、高級管理人員?2023?年度薪酬

???????的議案

???????關于公司及所屬子公司?2023?年度申請銀行綜

???????合授信并提供相應擔保、申請融資租賃的議案

???????關于公司及所屬子公司?2023?年度投資項目計

???????劃的議案

???????《關于<公司?2023?年股票期權激勵計劃（草

???????案）>及其摘要的議案》

???????《關于制定<公司?2023?年股票期權激勵計劃實

???????施考核管理辦法>的議案》

???????《關于提請股東大會授權董事會辦理?2023?年

???????股票期權激勵計劃有關事項的議案》

（注：此授權委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇

贊成、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中?只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，

則視為對該議案投棄權票。）

??委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

??委托股東身份證號碼或統一社會信用代碼：

??委托股東持股數：

??委托股東證券賬戶號：

??委托股東聯系方式：

??簽署日期：

??本項授權的有效期限：自簽署日至上海徠木電子股份有限公司?2022?年年度

股東大會結束。

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