團伙虛搭平臺詐騙8000人

本報訊　記者丁國鋒　通訊員朱志通記者近日從江蘇省南京市公安局江北新區分局獲悉,該局歷經數月,搗毀一個利用大宗交易系統軟件,以枕頭、茶杯等作為標的物,虛構大宗商品交易K線圖,牟取不當巨額利益的團伙,抓獲61名涉案人員,涉及受害人8000多人,涉案資金超過4000多萬元。

今年7月,南京市公安局江北新區分局在開展“凈網2018”專項行動中,一個大宗商品交易平臺在網絡上疑似招攬會員的廣告引起了民警的警覺。更奇怪的是,該平臺上交易的商品均是枕頭、茶杯、床上四件套等日常用品。

警方深入調查發現,該交易系統除了標的物特別外,買進后價格上漲賺錢卻無法賣出,價格下跌后卻很容易賣出,且一旦投錢進入平臺對公賬戶,則很難提現。據此,警方研判分析該團伙可能涉嫌網絡詐騙犯罪。經近兩個月調查,10月31日,江北新區警方集中100多名警力,分成5個行動小組,奔赴河南鄭州、山東、浙江等地區,共抓獲犯罪嫌疑人61名。

經查,該團伙自河南鄭州某公司購買了一套大宗商品交易軟件,并委托一公司進行維護,但實際上該系統并沒有接入國內正規交易系統,也沒有掛牌交易。該團伙在全國5個城市開設分公司,以投資大宗交易商品為名進行會員招募,后經合并,將公司集中至南京、揚州等地。

據悉,該交易系統分成兩層,上層為大宗交易商品系統,下層為能表現交易商品價格、交易量走勢的K線走勢。所謂大宗交易的商品種類被規定為枕頭等生活物品,團伙作為操盤方后臺操縱K線圖走向,并在微信群中散布利好消息,不斷吸引受害者投資。后通過大量拋單至價格下跌,前期高位接單的會員就會被套牢,隨后團伙成員再操控此前注冊的“小號”低價買進,如此循環往復套取受害人資產。

“從目前查封的數據來看,在該交易平臺上注冊的會員達到8000多人,涉案的資金量超過4000多萬元。”辦案民警介紹,截至警方破案時,對公賬戶上僅剩100多萬元。

目前,涉案的40多名嫌疑人被刑拘,案件在進一步審查中。