假冒國家機(jī)關(guān)搞“扶貧項(xiàng)目”，利用微信“裂變式”發(fā)展下線

【誠信建設(shè)萬里行】警惕！“假名目”騙走真錢財(cái)

“中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)的方式開展一對一精準(zhǔn)扶貧，參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用，承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取‘國家扶貧款’”“通過手機(jī)APP注冊加入會(huì)員，繳納6880元或9880元的會(huì)務(wù)費(fèi)后前往北京參加‘扶貧工作啟動(dòng)大會(huì)’，屆時(shí)有部長級領(lǐng)導(dǎo)參加”“繳納會(huì)費(fèi)即返善款，會(huì)員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開啟動(dòng)大會(huì)”……

近年來，一些詐騙犯罪團(tuán)伙打著黨中央、國務(wù)院旗號，偽造公文、證件、印章，以政府扶貧、慈善活動(dòng)等名義，以高額返利為誘餌，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”，巧立名目騙取錢財(cái)。1月15日，公安部通報(bào)稱，公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機(jī)關(guān)先后偵破“精準(zhǔn)扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國夢想起航基金會(huì)”等詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人36人，凍結(jié)涉案贓款273萬元。

假冒精準(zhǔn)扶貧實(shí)施詐騙

2018年8月，犯罪嫌疑人杜國雨、滕德夫等人自稱國家部委工作人員，向69歲的北京人范基陽發(fā)放所謂“委任狀”，任命其為國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書，指令其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國專項(xiàng)扶貧民生福利基金”的所謂精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目，并收取會(huì)員費(fèi)等各種費(fèi)用，借此實(shí)施詐騙。

隨后，范基陽建立大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件，聲稱“國家擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧”，參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用，承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國家扶貧款”。

被騙的參與者又層層發(fā)展下線，建立了大量微信群，4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，被騙群眾高達(dá)18萬人。

在“北斗共享聯(lián)盟”詐騙案件中，2019年1月，有人在微信群發(fā)布注冊“北斗共享聯(lián)盟”的會(huì)員鏈接，聲稱“‘北斗共享聯(lián)盟’將在北京人民大會(huì)堂召開2019年中國食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長責(zé)任年會(huì)暨全國一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會(huì)北斗中航集團(tuán)扶貧工作啟動(dòng)大會(huì)，屆時(shí)有200多名部長級領(lǐng)導(dǎo)參加招商會(huì)”，呼吁群成員通過手機(jī)APP注冊加入會(huì)員，繳納6880元或9880元的會(huì)務(wù)費(fèi)后前往北京參會(huì)。

經(jīng)查，“北斗共享聯(lián)盟”APP系北斗中航(深圳)科技信息有限公司研發(fā)，該公司通過APP高價(jià)銷售手機(jī)、白酒、車載機(jī)器人等產(chǎn)品，聲稱購買產(chǎn)品后可以進(jìn)行消費(fèi)補(bǔ)貼，鼓勵(lì)會(huì)員采取“拉人頭”方式提升會(huì)員等級增加補(bǔ)貼額度。

“中國夢想起航基金會(huì)”案嫌疑人則自稱受民政部部長委托，會(huì)同他人在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會(huì)”，隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國國務(wù)院任命書”和“基金會(huì)法人登記書”。其聲稱在國務(wù)院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會(huì)”系民族資產(chǎn)扶貧基金會(huì)，并以繳納會(huì)費(fèi)返善款的名義誘騙群眾參加。截至目前，該犯罪團(tuán)伙累計(jì)騙取各類會(huì)費(fèi)70余萬元。

從4個(gè)方面欺騙群眾

“此類詐騙犯罪團(tuán)伙緊盯社會(huì)的焦點(diǎn)，詐騙的項(xiàng)目和手段種類多、翻新快，五花八門。”北京市公安局刑偵總隊(duì)總隊(duì)長袁林說，通過公安機(jī)關(guān)初步梳理，這些詐騙手段已經(jīng)達(dá)到百余種，有“民族大業(yè)”“民族復(fù)興”“精準(zhǔn)扶貧”“扶貧養(yǎng)老”等。

袁林介紹，公安機(jī)關(guān)在偵辦案件過程中，發(fā)現(xiàn)此類詐騙犯罪有4個(gè)方面容易導(dǎo)致人民群眾上當(dāng)受騙。

“第一點(diǎn)就是抓眼球。”袁林說，犯罪嫌疑人冒充領(lǐng)導(dǎo)、偽造各類圖片公文，通過將自己偽造成國家工作人員或領(lǐng)導(dǎo)干部，向受害人下達(dá)命令和項(xiàng)目，同時(shí)大肆偽造國務(wù)院、財(cái)政部、民政部等國家部委機(jī)關(guān)公文，進(jìn)行鼓動(dòng)宣傳。

第二是低投入、高回報(bào)，誘惑力比較強(qiáng)。這類犯罪主要特點(diǎn)是以交幾元、幾十元、幾百元就能獲得利益上萬元，甚至十萬元、百萬元，吸引受害人參與。

此外，犯罪嫌疑人利用了微信等現(xiàn)代工具。“我們總結(jié)，此類犯罪傳播首先從親屬入手，其次從朋友圈入手，所有的案件在第一層傳播的，全是從親屬到親屬、朋友到朋友。”袁林說。

最后，受害人容易被犯罪嫌疑人洗腦。通過公安機(jī)關(guān)偵查情況來看，此類詐騙案件受害群體以中老年群體為主，普遍年齡偏大，文化程度偏低，收入較低，明辨是非能力較差，極易被犯罪團(tuán)伙洗腦控制。

防騙要謹(jǐn)記“三個(gè)凡是”

公安部刑偵局副局長陳士渠提醒：對這類詐騙活動(dòng)，大家要牢記“天上不會(huì)掉餡餅”。

“防騙要謹(jǐn)記‘三個(gè)凡是’。”陳士渠提醒，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財(cái)?shù)模屇憬诲X的，不管錢多錢少，都是詐騙;凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙;凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的各類基金會(huì)、項(xiàng)目、APP，均是詐騙。

“公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，要認(rèn)真甄別網(wǎng)絡(luò)上和微信群里的各類所謂基金會(huì)、項(xiàng)目、APP等，切實(shí)提高警惕，增強(qiáng)防范意識(shí)。”陳士渠說，“我們也提醒廣大群眾，按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類的相關(guān)信息，或者組建相關(guān)的微信群、招募會(huì)員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處。”